I dettagli dell’operazione della Guardia di Finanza di Bari che ha smascherato uno strutturato meccanismo da parte di odontoiatri che ha portato ad un’evasione fiscale di circa 33 milioni di euro, portando al sequestro di 5 milioni di euro di beni.
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Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Bari ha smascherato uno strutturato meccanismo da parte di odontoiatri che ha portato ad un’evasione fiscale di circa 33 milioni di euro.
Continue readingLe Fiamme Gialle hanno scoperto 3 aziende, con sedi a Taranto e Martina Franca, operanti nei settori dell’edilizia e della ristorazione, completamente sconosciute al Fisco.
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La Guardia di Finanza di Taranto ha scoperto gli illeciti due imprenditori che non avrebbero dichiarato 1 milione di euro di ricavi e oltre 150mila euro di Iva evasa.
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Una condanna a 2 anni di reclusione e la confisca di ville, moto e appartamenti equivalenti all’evasione da 6 milioni di euro e il risarcimento del danno non patrimoniale per l’agenzia dell’Entrate.
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Il Tribunale, accogliendo le motivazioni della difesa e del proprio consulente, ha dimostrato la quasi totale infondatezza dei rilievi avanzati dal Fisco a seguito di verifica fiscale.
Continue readingQuattro imprenditori sono accusati di bancarotta fraudolenta aggravata documentale e patrimoniale, oltre che societaria, in relazione al mancato pagamento delle imposte. Due sono stati arrestati, per tutti è stata notificata la misura interdittiva del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale. Avrebbero provocato il dissesto di una società barese operante nel settore del commercio all’ingrosso di gomma greggia e di materie plastiche con sede a Bari, distrutto e occultato “buona parte dell’impianto amministrativo-contabile della società rendendo particolarmente complessa la ricostruzione dell’attivo patrimoniale”. L’operazione è stata effettuata dai Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i quattro avrebbero sottratto senza giustificazione 120mila euro dalle casse della società e sistematicamente omesso di pagare le imposte, contraendo un debito di 1,7 milioni di euro in un solo anno.
L’ipotesi di reato nei confronti dell’ex attaccante del Lecce, della Roma e della Juventus è quella di dichiarazione infedele.
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L’accusa di infedele dichiarazione è ben meno grave rispetto a quella inziale di riciclaggio e autoriciclaggio iniziale.
Continue readingGrazie alle segnalazioni dei cittadini, i controlli sono stati indirizzati in maniera incisiva verso precise attività commerciali, tra cui bar e caffè, ristoranti, empori di articoli casalinghi, ambulanti nei mercati settimanali, panetterie e rosticcerie, parrucchieri.
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