Le indagini svolte negli ultimi anni, non solo nella provincia barese, hanno consentito di rilevare la presenza di società serbatoio e filtro.
Continue readingFrode fiscale a Bari: sequestrati beni per 60 milioni di euro a consorzio e 3 società
Frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera, blitz della Finanza a Bari: sequestri per milioni di euro
In corso l’operazione della Guardia di Finanza di Bari a seguito della scoperta di uno strutturato meccanismo di frode fiscale.
Continue readingFrode fiscale da 50 milioni e riciclaggio di denaro: 18 società coinvolte. Perquisizioni anche in Puglia
Sono 9 le persone e 18 le società coinvolte, a vario titolo, in un’indagine della Guardia di Finanza di Milano su una “insidiosa organizzazione” dedita al riciclaggio di denaro, derivante da un’articolata frode fiscale nel settore dei servizi alle imprese.
Continue readingMonopoli, evasione fiscale da 26.5 milioni di euro: indagati 10 imprenditori
Sono 7 le società, del settore della lavorazione del legno e della vendita di pallet, coinvolte nelle indagini
Continue readingBarche con bandiere straniere ma di italiani, frode nel Salento: evasione da 700mila euro
Undici imbarcazioni presenti nella Provincia di Lecce erano iscritte nei registri navali esteri, 5 belghe, 2 francesi e una inglese.
Continue readingCerignola, 397 falsi braccianti: scoperta truffa da 2 milioni di euro. Denunciati 5 imprenditori
Le indagini hanno portato alla scoperta di 5 imprenditori agricoli che avrebbero assunto fittiziamente del personale, aprendo le posizioni contributive al fine di accedere agli emolumenti finanziari
Continue readingFrode fiscale a Cerignola: sequestrati quasi 2 milioni di euro a rivenditore auto
A quanto si apprende il titolare, per sottrarsi al pagamento dell’imposta sui redditi e dell’Iva, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali nel biennio 2016/2017 nonostante in quel periodo avesse sviluppato un importante volume di affari.
Continue reading